华塑股份: 安徽华塑股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：安徽华塑股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告）

安徽华塑股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2024年7月19日召开，会议审议并通过了以下议案：

1. 关于公司经理层2023年度经营业绩考核及年薪兑现的议案，赞成8票，反对1票，弃权0票。董事马超对该议案投反对票，反对理由是对公司经理层2023年度考核指标依据存在异议。

2. 关于2024年度超额利润分享实施细则的议案，全体董事一致通过。

3. 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案，关联董事潘仁勇回避表决，其余董事一致通过。

4. 逐项审议通过关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案，包括发行股票种类和面值、发行方式和发行时间、发行对象及认购方式、定价基准日、发行价格及定价原则、发行数量、限售期、募集资金金额及投向、上市地点、本次向特定对象发行前的滚存利润安排、发行决议的有效期，关联董事潘仁勇回避表决，其余董事一致通过。

5. 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案，关联董事潘仁勇回避表决，其余董事一致通过。

6. 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案，关联董事潘仁勇回避表决，其余董事一致通过。

7. 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案，关联董事潘仁勇回避表决，其余董事一致通过。

8. 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺的议案，关联董事潘仁勇回避表决，其余董事一致通过。

9. 关于未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案，全体董事一致通过。

10. 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案，全体董事一致通过。

11. 关于公司与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案，关联董事潘仁勇回避表决，其余董事一致通过。

12. 关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案，关联董事潘仁勇回避表决，其余董事一致通过。

13. 关于提请公司股东大会授权董事会、董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案，关联董事潘仁勇回避表决，其余董事一致通过。

14. 关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案，关联董事潘仁勇回避表决，其余董事一致通过。

15. 关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案，全体董事一致通过。