甬矽电子: 第三届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第七次会议决议公告）

甬矽电子（宁波）股份有限公司第三届董事会第七次会议于2024年7月19日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，关联董事王顺波、徐林华、徐玉鹏回避表决，表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票。该议案还需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，关联董事王顺波、徐林华、徐玉鹏回避表决，表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票。该议案还需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》，关联董事王顺波、徐林华、徐玉鹏回避表决，表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票。该议案还需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。该议案还需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。2024年第三次临时股东大会将于2024年8月7日召开，采用现场投票及网络投票相结合的方式。