金宏气体: 金宏气体：第五届董事会第三十一会议决议公告内容摘要

（原标题：金宏气体：第五届董事会第三十一会议决议公告）

金宏气体股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议摘要如下：

1. 审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，决定将回购的5,680,000股股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。

2. 审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，公司总股本将从486,943,142股变更为481,972,213股，注册资本将从486,943,142元变更为481,972,213元。

3. 审议通过《关于公司2024年度中期分红安排并提请股东大会授权董事会进行及制定具体方案的议案》，拟于2024年中期进行分红，现金分红总额不低于2024年半年度合并归属于上市公司股东净利润的40%，不超过60%。

4. 审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用最高不超过人民币2.00亿元的首次公开发行股票暂时闲置募集资金、最高不超过人民币5.00亿元的可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理。

5. 审议通过《关于聘任内审负责人的议案》，聘任昝锡锤女士为公司内审负责人。

6. 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，聘任卞海丽女士为公司证券事务代表。

7. 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》，制定了《舆情管理制度》。

8. 审议通过《关于拟定于2024年8月5日召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年8月5日召开2024年第一次临时股东大会。