永和股份: 浙江永和制冷股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：浙江永和制冷股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告）

浙江永和制冷股份有限公司第四届董事会第八次会议于2024年7月19日以通讯方式召开，应出席董事9人全部出席。会议审议并通过了以下议案：

1. 关于向下修正“永和转债”转股价格的议案，提议向下修正转股价格，并提交股东大会审议。修正后的转股价格应不低于股东大会召开前的股票交易均价和每股净资产值及股票面值。关联董事童建国、童嘉成回避表决。

2. 关于调整股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案，鉴于2023年年度权益分派方案已实施，股票期权行权价格调整为22.60元/股，限制性股票回购价格调整为13.94元/股。董事徐水土、余锋、陈文亮作为激励对象回避表决。

3. 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案，决定回购注销因离职、身故等原因不符合激励条件的激励对象所持有的限制性股票共计1,174,942股。董事徐水土、余锋、陈文亮回避表决。

4. 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案，因回购注销限制性股票，公司总股本将由379,092,850股变更为377,917,908股，注册资本相应变更。该议案需提交股东大会审议。

5. 关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案，定于2024年8月5日召开。