（原标题：2024年第一次临时股东大会决议公告）
新疆宝地矿业股份有限公司2024年第一次临时股东大会于2024年7月19日在新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦30楼会议室召开。出席会议的股东和代理人共17名，代表有表决权的股份总数为546,668,719股，占公司有表决权股份总数的68.3335%。会议由董事长邹艳平主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。公司所有在任董事、监事以及董事会秘书王江朋先生均出席了会议，其他高管列席。
会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，其中A股股东同意票数为546,623,719股，占99.9917%，反对票数为45,000股，占0.0083%。对于5%以下股东的表决情况，同意票数为74,623,719股，占99.9397%，反对票数为45,000股，占0.0603%。
新疆天阳律师事务所的邵丽娅、康晨律师见证了此次股东大会，认为会议的召集和召开程序、人员资格、表决程序和结果均符合相关法律法规和公司章程，表决结果合法有效。
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