中研股份: 吉林省中研高分子材料股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：吉林省中研高分子材料股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告）

吉林省中研高分子材料股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2024年7月18日召开，会议审议并通过了以下议案：

1. 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案，提名谢怀杰、杨丽萍、毕鑫、谢雨凝、李振芳和高芳为第四届董事会非独立董事候选人。

2. 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案，提名安亚人、苏志勇和周佰成为第四届董事会独立董事候选人。

3. 关于公司对外投资设立全资子公司的议案，公司拟在上海设立全资子公司“中研复材(上海)科技开发有限责任公司”，实施“上海碳纤维聚醚醚酮复合材料研发中心项目”。

4. 关于部分募投项目变更实施主体、实施地点、投资总额、调整内部投资结构并延期的议案，决定将“上海碳纤维聚醚醚酮复合材料研发中心项目”的实施主体变更为全资子公司中研复材(上海)科技开发有限责任公司，实施地点变更为上海市闵行区，投资总额增至11,020.40万元，项目完成时间延期至2025年12月。

5. 关于公司对全资子公司提供担保的议案，公司拟为全资子公司向银行或非银行金融机构提供不超过5亿元人民币的担保。

6. 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案，拟使用2,460万元超募资金永久补充流动资金。

7. 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案，决定于2024年8月5日召开2024年第二次临时股东大会，审议相关议案。