广联航空: 第三届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十七次会议决议公告）

广联航空工业股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2024年7月18日召开。会议审议通过了以下议案：

1. 关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案：公司决定放弃对广联航空（西安）有限公司股权的优先购买权，该议案已获独立董事专门会议审议通过，关联董事王增夺、王梦勋回避表决，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。此议案还需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

2. 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案：同意将向不特定对象发行可转换公司债券部分募集资金投资项目结项，并将节余募集资金人民币571.12万元（含利息收入）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户。该议案已获独立董事专门会议审议通过，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

3. 关于部分募投项目延期的议案：同意对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行调整，该议案已获独立董事专门会议审议通过，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

4. 关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案：同意于2024年8月5日召开2024年第一次临时股东大会，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。