东风汽车: 东风汽车股份有限公司2024年第一次临时股东大会资料内容摘要

（原标题：东风汽车股份有限公司2024年第一次临时股东大会资料）

东风汽车股份有限公司于2024年7月26日召开第一次临时股东大会，会议在湖北省武汉市经济技术开发区创业路58号公司105会议室举行。现场会议于14:00开始，同时提供了网络投票，通过上海证券交易所网络投票系统，交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00，互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。

会议议程包括宣布现场出席股东及代表人数和持股数，审议三项议案：调整2024年度投资计划、独立董事津贴、购买董监高责任险。股东有发言和讨论机会，随后进行投票表决，统计现场和网络投票结果，由律师宣读《股东大会法律意见书》。

议案详情如下：

1. 调整2024年度投资计划：增加T17右舵轻卡驾驶室项目投资发包预算3,441万元，支付预算1,936万元。调整后，2024年度投资发包预算为22,718万元，投资支付预算为24,052万元。

2. 独立董事津贴：每位独立董事的津贴定为8万元/年（含税）。

3. 购买董监高责任险：投保人为东风汽车股份有限公司，被保险人为公司全体董事、监事、高级管理人员，责任限额为10,000万元，保险费总额不超过50万元/年，保险期限为12个月，可续保。授权公司管理层处理保险购买相关事宜。