坤彩科技: 《公司章程》（2024年修订）内容摘要

（原标题：《公司章程》（2024年修订））

福建坤彩材料科技股份有限公司章程于2024年制定。公司依照《公司法》和《证券法》设立，首次公开发行人民币普通股9,000万股，并于2017年4月14日在上海证券交易所上市。公司注册资本为人民币65,520万元，注册地址位于福州市元洪投资区，主营业务包括珠光材料、云母生产销售，以及磷酸铁锂、钛酸锂等锂电池正负极材料的研发、生产和销售。公司设有共产党组织，开展党的活动。公司经营宗旨立足专业、经纬全球，为客户创造价值，为股东创造利益，为社会承担责任。公司股份总数为655,200,000股，均为普通股，每股面值1元人民币。公司可依法发行普通股和优先股。公司设立时的发起人包括谢秉昆、谢超、尤素芳等，共计270,000,000股。公司不得收购本公司股份，除非符合特定情形，如减少注册资本、与持有本公司股票的其他公司合并、员工持股计划或股权激励、转换公司发行的可转换为股票的公司债券等。公司股东享有股份转让、股利分配、参与股东大会、查阅公司文件等权利，同时承担遵守法律、缴纳股金、不滥用股东权利等义务。公司控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益，公司与控股股东、实际控制人应保持人员、资产、财务独立。公司股东大会是公司的权力机构，有权决定公司的经营方针、投资计划、选举和更换董事监事、审议财务预算、利润分配、增减注册资本、发行公司债券、修改章程等事项。公司董事会由五名董事组成，负责召集股东大会、执行股东大会决议、决定公司经营计划和投资方案、制定财务预算和决算方案、利润分配方案、增加或减少注册资本方案等。公司总经理负责主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，拟订公司内部管理机构设置方案、基本管理制度等。公司监事会负责检查公司财务、监督董事和高级管理人员执行公司职务的行为，对董事、高级管理人员提起诉讼等。公司财务会计制度遵循国家规定，利润分配政策考虑公司成长性、盈利水平、重大资金支出安排等因素，优先采用现金分红方式。公司内部审计制度由董事会批准，会计师事务所的聘任和解聘由股东大会决定。公司通知方式包括专人送出、邮件、电子邮件、公告、传真等。公司合并、分立、增资、减资、解散和清算等事项需依法进行。公司解散时，应成立清算组进行清算，清算组的职权包括清理公司财产、处理未了结业务、清缴税款、清理债权债务等。公司修改章程需符合法律规定，涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。