利元亨: 广东利元亨智能装备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：广东利元亨智能装备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告）

广东利元亨智能装备股份有限公司第三届董事会第二次会议于2024年7月17日召开。会议审议并通过了以下议案：

1. 调整首次公开发行部分募投项目内部结构并延期，涉及“工业机器人智能装备研发中心项目”，预计达到预定可使用状态时间延长至2025年7月。

2. 续聘公司2024年度会计师事务所，此议案需提交股东大会审议。

3. 终止实施2021年限制性股票激励计划，鉴于宏观经济状况、行业市场环境及股价波动情况的变化，此议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过2024年员工持股计划（草案）及其摘要，关联董事周俊杰、高雪松回避表决，关联董事周俊雄及其配偶卢家红亦回避表决，此议案需提交股东大会审议。

5. 审议通过2024年员工持股计划管理办法，关联董事周俊杰、高雪松及周俊雄回避表决，此议案需提交股东大会审议。

6. 授权董事会办理员工持股计划相关事宜，关联董事周俊杰、高雪松及周俊雄回避表决，此议案需提交股东大会审议。

7. 修订《公司章程》及办理工商登记，此议案需提交股东大会审议。

8. 修订公司部分治理制度，此议案需提交股东大会审议。

9. 同意于2024年8月2日召开2024年第三次临时股东大会。