（原标题：第二届董事会第八次会议决议公告）
广东纬德信息科技股份有限公司第二届董事会第八次会议于2024年7月17日召开，会议审议并通过了以下议案：
审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名周世勇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
审议通过《关于调整公司第二届董事会战略委员会委员的议案》，若周世勇先生当选为公司董事，他将接替梁华权先生担任第二届董事会战略委员会委员，任期与董事任期相同。
审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，决定继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。
审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，公司将于2024年8月2日14:30召开2024年第一次临时股东大会。
上述第一、第二和第三项议案还需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
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