建科院: 第四届董事会第二次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第二次临时会议决议公告）

深圳市建筑科学研究院股份有限公司第四届董事会第二次临时会议于2024年7月17日召开。会议审议通过了以下议案：

1. 同意在深圳联合产权交易所公开挂牌转让公司持有的湖北建胜工程技术咨询有限公司40%股权，成交受让方数量为1名，允许联合受让，不设资格条件。挂牌底价为公司40%股权占比与湖北建胜工程技术咨询有限公司股东全部权益经备案的评估值所确定的价值并向上取整至人民币万元位。支付方式为一次性支付交易价款，首次公开挂牌为20个工作日，如未产生受让方则延长挂牌，总延长时间不超过60个工作日。授权董事长或其授权人员具体办理与本次交易相关的公开挂牌正式挂牌、股权转让手续变更、相关协议签署等事项，授权有效期自公司股东大会批准之日起90日。本次交易及相关授权尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

2. 审议通过《公司2024年度全面预算案》，同意《公司2024年度全面预算案》。本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

3. 同意于2024年8月2日召开公司2024年第三次临时股东大会，审议上述两项议案。现场会议将于同日14:30在深圳市福田区梅坳三路29号建科大楼五层远程会议室召开。本次股东大会的股权登记日为2024年7月25日。