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兰石重装: 兰石重装第五届董事会第三十二次会议决议公告内容摘要

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2024-07-17 19:52:11

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（原标题：兰石重装第五届董事会第三十二次会议决议公告）

兰州兰石重型装备股份有限公司第五届董事会第三十二次会议于2024年7月17日召开，会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，提名马宁为第五届董事会独立董事候选人，待股东大会审议通过后，马宁还将补选担任第五届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期与第五届董事会一致。
审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，提名李剑冰为第五届董事会非独立董事候选人，待股东大会审议通过后，李剑冰将补选担任第五届董事会战略委员会委员，任期与第五届董事会一致。
审议通过《关于制订的议案》。
审议通过《关于制订的议案》。
审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

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