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新湖中宝: 第十二届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2024-07-17 19:51:17

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（原标题：第十二届董事会第一次会议决议公告）

新湖中宝股份有限公司第十二届董事会第一次会议于2024年7月17日在杭州召开。会议审议并通过了以下议案：

审议通过了《关于董事会专门委员会成员名单的议案》，确定了战略决策委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的组成人员。
选举付亚民先生为公司董事长。
选举林俊波女士为公司副董事长。
聘任林俊波女士为公司总裁。
聘任潘孝娜女士为公司副总裁兼财务总监，陈英骅先生、虞迪锋先生为公司副总裁。
聘任虞迪锋先生为公司董事会秘书。
聘任高莉女士为公司证券事务代表。
审议通过了《关于授权签署融资协议并提供担保增信措施的议案》，授权公司总裁签署与公司融资相关的协议，并提供相应的担保增信措施。

所有议案均获得7票同意，无反对或弃权票。上述人员任期与第十二届董事会一致。

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