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中科海讯: 第三届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要

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2024-07-17 09:05:13

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（原标题：第三届董事会第二十六次会议决议公告）

北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2024年7月15日召开。会议审议通过了《关于公司高级管理人员离任暨聘任副总经理、财务总监的议案》，同意聘任李晖女士为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。同时，会议还审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。以上两个议案均获得8票全票通过，无反对或弃权票。独立董事认为，李晖女士的提名程序及决策程序符合相关规定，具备担任公司高级管理人员的资格和条件。详细信息请参见公司于2024年7月17日在巨潮资讯网披露的相关公告。

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