义翘神州: 董事会议事规则内容摘要

（原标题：董事会议事规则）

北京义翘神州科技股份有限公司制定了董事会议事规则，旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责，提升规范运作和科学决策水平。规则依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程制定。董事会负责公司目标和重大活动决策，对全体股东负责，接受监事会监督，尊重职工代表大会意见。董事任期三年，可连选连任，独立董事连续任职不超过六年。董事会由7名董事组成，包括3名独立董事，设董事长1人，由全体董事过半数选举产生。董事会设立证券部作为常设工作机构，处理日常事务，董事会秘书由董事长提名，董事会决议聘任。董事会对股东大会负责，行使包括召集股东大会、执行股东大会决议、决定经营计划和投资方案、制定财务预算和决算方案、利润分配方案、增减资本和发行证券方案、重大收购和公司重组方案、审议交易事项、设置内部管理机构、聘任或解聘高级管理人员等职权。董事会设立审计、战略、提名与薪酬三个专门委员会，分别负责审计沟通、战略研究和高管人选及薪酬政策。董事会会议由董事长召集，代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、过半数独立董事或监事会可提议召开临时会议。会议通知应提前发出，包含会议日期、地点、期限、事由、议题等内容。董事原则上应亲自出席，因故不能出席的，可书面委托其他董事代为出席，但需明确表决意向。董事会决议实行一人一票制，表决意向分为同意、反对和弃权，独立董事投反对或弃权票需说明理由。董事会决议需经全体董事过半数通过，特定情况下需2/3以上董事同意。董事会决议及会议记录需由出席董事、董事会秘书和记录人员签字确认，保存期限不少于十年。董事会决议的实施由总经理组织经营班子成员执行，董事会负责督促检查。董事违反法律、法规、规章或公司章程规定，给公司造成损失的，应承担赔偿责任。规则自股东大会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。