华盛锂电: 江苏华盛锂电材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：江苏华盛锂电材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告）

江苏华盛锂电材料股份有限公司于2024年7月16日召开了2024年第二次临时股东大会，会议在江苏扬子江国际化学工业园德盛路1号公司一楼会议室举行。出席本次大会的股东和代理人共31名，代表有表决权的普通股共计101,677,488股，占公司总表决权的64.2099%，其中公司回购专用账户中的1,148,232股不享有表决权。

大会审议并通过了三项议案： 1. 关于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案，同意票数为9,075,481股，占96.8578%；反对票数为294,422股，占3.1422%。 2. 关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案，同意票数为9,075,481股，占96.8578%；反对票数为294,422股，占3.1422%。 3. 关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案，同意票数为9,075,481股，占96.8578%；反对票数为294,422股，占3.1422%。

所有议案均获得了超过三分之二的特别决议通过，且对中小投资者进行了单独计票。涉及限制性股票激励计划的股东均回避了表决。

公司董事、监事以及董事会秘书出席了会议，国浩律师（南京）事务所的朱军辉和汪泽赟律师见证了此次股东大会，确认会议的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、提案及表决程序均合法有效，形成的决议合法有效。