广农糖业: 广西农投糖业集团股份有限公司第八届董事会2024年第二次临时会议（通讯表决）决议公告内容摘要

（原标题：广西农投糖业集团股份有限公司第八届董事会2024年第二次临时会议（通讯表决）决议公告）

广西农投糖业集团股份有限公司第八届董事会2024年第二次临时会议于2024年7月16日以通讯方式召开，会议通知已于7月10日送达各位董事。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：

1. 同意延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期12个月至2025年8月3日，除有效期延长外，发行方案等其他内容保持不变。该议案已获独立董事专门会议审议通过，还需提交2024年第四次临时股东大会审议。

2. 提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具体事宜有效期12个月至2025年8月3日，除有效期延长外，授权内容不变。该议案同样需提交2024年第四次临时股东大会审议。

3. 审议通过关于公司前次募集资金使用情况的议案，编制了专项报告并由致同会计师事务所出具鉴证报告。该议案需提交2024年第三次临时股东大会审议。

4. 同意提名李金璐先生为第八届董事会非独立董事候选人，该议案已获提名委员会审议通过，将提交2024年第四次临时股东大会选举。

5. 关于公司关联企业中标全资子公司烟囱还建项目部分工程的关联交易议案，关联董事已回避表决，议案需提交2024年第四次临时股东大会审议。

6. 决定于2024年8月1日下午15:30召开2024年第四次临时股东大会，审议上述相关议案，采取现场投票与网络投票相结合的方式。

以上议案均获得8票同意，无弃权或反对票，审议通过。其中，关联交易议案获得6票同意。