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永臻股份: 第一届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

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2024-07-16 21:08:17

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（原标题：第一届董事会第十七次会议决议公告）

永臻科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议于2024年7月15日召开，会议由董事长汪献利召集并主持，全体董事出席。会议审议并通过了以下议案：

调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案，获得9票全票通过。
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案，同样获得9票全票通过。
使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案，获得9票全票通过。
聘任公司高级管理人员的议案，经过董事会提名委员会审议通过后，获得9票全票通过。

以上议案详情可在上海证券交易所网站查询相关公告。会议的召开符合相关法律法规及公司章程规定，决议合法有效。

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