瑞丰光电: 董事会议事规则内容摘要

（原标题：董事会议事规则）

深圳市瑞丰光电子股份有限公司制定了董事会议事规则，旨在明确董事会职权范围，规范决策行为，确保决策合法性和科学化。规则强调董事应遵守《公司章程》规定的任职资格，履行诚信、勤勉和审慎责任，遵守工作纪律，承担相应责任。董事会由董事长领导，下设审计、提名、战略、薪酬和考核四个专业委员会，各委员会成员由董事出任，且不少于三人。董事长由全体董事过半数选举产生，行使主持股东会、召集主持董事会会议、签署公司重要文件等职权。董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备等工作，由董事长提名，董事会聘任。

董事会会议以现场召开为主，必要时可采用视频、电话、邮件等方式，由董事长召集和主持。董事会每年至少召开两次定期会议，特定情况下董事长需在10日内召集临时会议。会议通知需提前10日或3日以书面方式送达，紧急情况可即时通知。会议通知应包含会议日期、地点、期限、议题等内容。董事应亲自出席，因故不能出席的可书面委托其他董事代为出席，但独立董事不得委托非独立董事。董事连续两次未出席且未委托代表的，董事会有权建议股东会予以撤换。

董事会决议需过半数董事出席方可举行，实行一事一表决，一人一票制，表决结果分为同意、反对、弃权。在审议关联交易事项时，关联董事应回避表决。董事会决议由总经理负责执行并向董事会汇报，董事会对决议执行情况进行督促和检查。董事会秘书负责文档管理，保存会议记录、决议等文件至少十年。此外，规则还规定了董事会检查工作程序、中介机构聘任流程等其他工作程序。