香农芯创: 关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的公告内容摘要

（原标题：关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的公告）

香农芯创科技股份有限公司在2024年7月16日召开的第五届董事会第三次(临时)会议及第五届监事会第三次(临时)会议上，审议通过了关于接受关联方黄泽伟先生、彭红女士及其关联方为公司全资子公司联合创泰科技有限公司、联合创泰(深圳)电子有限公司、深圳市新联芯存储科技有限公司提供增信措施的议案。增信措施总额不超过人民币60亿元(或等值外币)，包括但不限于担保、反担保等，有效期为议案通过之日起十二个月。公司及子公司无需为此支付费用或提供反担保。此前，公司第四届董事会第四十二次(临时)会议和第四届监事会第三十八次(临时)会议通过的关于接受关联方提供不超过人民币50亿元增信措施的议案将提前终止。

黄泽伟先生作为公司董事、联席董事长，直接和间接合计控制公司10.05%的股份；彭红女士现任联合创泰董事长、总裁，为公司持股5.00%的股东的重要股东。两人及其关联方为联合创泰、创泰电子、新联芯提供的增信措施构成关联交易。此次关联交易旨在满足公司日常经营需求，补充营运资金，符合公司和全体股东利益，不会对经营业绩产生不利影响。

年初至今，黄泽伟先生新增为公司合并报表范围内主体提供担保的合同金额为25.57亿元，有效担保合同金额为45.50亿元；彭红女士新增提供担保的合同金额为23.23亿元，有效担保合同金额为37.45亿元。公司及子公司未为黄泽伟先生、彭红女士及其关联方提供担保。

关联交易已获董事会、监事会审议通过，关联董事黄泽伟先生回避表决，独立董事和保荐机构均发表了同意意见。由于是公司单方面获益的交易，根据相关规定，议案豁免提交股东大会审议。