（原标题：2024年第三次临时股东大会决议公告）
山东新能泰山发电股份有限公司于2024年7月16日召开了2024年第三次临时股东大会，会议由董事长张彤主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议在江苏省南京市玄武区华能紫金睿谷5号楼公司会议室举行。出席本次大会的股东及股东授权代表共计8名，代表股份601,067,779股，占公司有表决权股份总数的47.8355%。其中，现场参与表决的股东代表599,579,721股，网络投票代表1,488,058股。中小股东5名，代表股份1,488,058股，占公司有表决权股份总数的0.1184%。
会议审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》，同意票数为599,579,721股，占出席大会有效表决权股份总数的99.7524%，反对票数为1,488,058股，占0.2476%，无弃权票。中小股东中，反对票数为1,488,058股，占其有效表决权股份总数的100%。
北京植德律师事务所的杜莉莉律师和胡宝花律师对本次股东大会进行了见证，并认为会议的召集、召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序及结果均合法有效。
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