万里扬: 万里扬第五届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：万里扬第五届董事会第二十次会议决议公告）

浙江万里扬股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2024年7月16日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名。会议审议通过了以下议案：

1. 关于董事会换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案，提名黄河清、吴月华、戚士龙、顾勇亭、胡春荣、张雷刚为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 关于董事会换届选举公司第六届董事会独立董事的议案，提名黄列群、徐萍平、吕岚为第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

3. 关于修改《公司章程》的议案，同意对公司章程部分条款进行修改，提请股东大会授权董事会办理相关变更登记手续。

4. 关于修改《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案，同意对制度部分条款进行修改。

5. 关于召开2024年第一次临时股东大会的议案，决定于2024年8月1日下午14:00在浙江省金华市宾虹西路3999号公司二楼会议室召开。

以上议案均获得9票同意，0票反对，0票弃权。上述议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，其中董事选举将采取累积投票制方式表决。具体内容可参见巨潮资讯网上的相关公告。