鼎信通讯: 鼎信通讯2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：鼎信通讯2024年第一次临时股东大会会议资料）

青岛鼎信通讯股份有限公司计划于2024年7月29日召开2024年第一次临时股东大会，会议将在青岛市高新区华贯路858号鼎信科技产业园4号楼B座1层会议室举行。会议将审议以下议案：

1. 关于增加经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案：公司拟增加经营范围，包括集成电路设计、制造、销售，货物进出口，技术进出口等，并对《公司章程》第十三条进行相应修订。

2. 关于修订《董事会议事规则》的议案：修订内容涉及董事会组成，将董事人数范围调整为5-9名，增设副董事长1-2名，同时调整专门委员会的构成和职能。

3. 关于第五届董事会董事薪酬方案的议案：独立董事年度薪酬为142,857.12元（含税），非独立董事按其岗位薪酬标准执行，不额外领取董事津贴。

4. 关于第五届监事会监事薪酬方案的议案：监事薪酬按其岗位薪酬标准执行，不额外领取监事津贴。

5. 关于董事会换届暨提名非独立董事的议案：提名曾繁忆、王建华、范建华、袁志双、包春霞为第五届董事会非独立董事候选人。

6. 关于董事会换届暨提名独立董事的议案：提名王自栋、田昆如、董桂武为第五届董事会独立董事候选人。

7. 关于监事会换届暨提名非职工代表监事的议案：提名高峰、王磊为第五届监事会非职工代表监事候选人。

会议还将审议其他相关事项，包括宣布出席情况、宣读参会须知、股东发言、投票表决、宣布决议、律师宣读法律意见书等。参会股东需出示相关证件并遵守会议秩序。