（原标题：第八届董事会第二次会议决议公告）
山东新北洋信息技术股份有限公司第八届董事会第二次会议于2024年7月16日召开，会议审议通过了以下议案：
审议并通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，该议案将提交2024年第一次临时股东大会审议。
审议并通过《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》，提名刘志刚先生和黄雪莹女士为非独立董事候选人，采用累积投票制选举，任期自2024年第一次临时股东大会通过之日起至第八届董事会届满。
审议并通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，定于2024年8月1日召开。
非独立董事候选人简历如下：
刘志刚先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工学学士，现任威海北洋电气集团股份有限公司党委书记、董事长。
黄雪莹女士，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师职称，现任威海产业投资集团有限公司投资总监。
两位候选人均未持有公司股份，且均符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
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