协创数据: 独立董事工作制度内容摘要

（原标题：独立董事工作制度）

协创数据技术股份有限公司制定了独立董事工作制度，旨在完善公司法人治理结构，确保规范运作，维护公司整体利益，尤其是中小股东的权益。制度明确了独立董事的定义、职责、任职资格、独立性要求、提名选举流程、特别职权、工作保障及年度述职报告要求。

独立董事需具备担任上市公司董事的资格，拥有独立性，具备上市公司运作知识，具有至少五年的相关工作经验，良好的个人品德，且不存在影响独立性的关系。公司应设三名独立董事，其中至少有一名会计专业人士。独立董事在出现不符合任职条件时应立即辞职，否则董事会应解除其职务，并在规定时间内完成补选。

独立董事的提名、选举、聘任和更换遵循特定流程，包括提名人的责任、候选人的资格审查、提名文件的提交及独立董事的任期限制。独立董事享有特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开会议、对损害公司或中小股东权益的事项发表意见等。

独立董事需每年进行独立性自查，董事会需评估独立董事的独立性。独立董事在发现公司违规行为时应主动调查并报告，每年在公司现场工作时间不少于15天，通过多种方式履行职责。独立董事需向年度股东大会提交述职报告，详细说明其履职情况。

公司应为独立董事提供必要的工作条件和保障，确保其享有与其他董事同等的知情权，提供相关资料，协助其行使职权。独立董事行使职权时，公司相关人员应积极配合，不得干预其独立性。独立董事聘请中介机构的费用由公司承担，公司应给予独立董事适当津贴，但不得有额外未披露的利益。

该制度自2024年7月起生效，由公司董事会负责解释。