石大胜华: 石大胜华第八届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：石大胜华第八届董事会第六次会议决议公告）

石大胜华新材料集团股份有限公司第八届董事会第六次会议于2024年7月15日在山东省东营市垦利区同兴路198号石大胜华办公楼A325室召开，会议由董事长郭天明主持，9名董事全部出席并参与表决。

会议审议并通过以下议案： 1. 关于延长2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案，将提交股东大会审议，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。 2. 关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。 3. 关于六氟磷酸锂装置氮气回收项目的议案，投资总额预计790万元，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。 4. 关于环氧丙烷车间设备升级改造项目的议案，投资总额预计1343万元，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。 5. 关于修订《独立董事制度》的议案，将提交股东大会审议，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。 6. 关于制定《独立董事专门会议工作细则》的议案，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。 7. 关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

以上议案的具体内容可参见公司于指定信息披露媒体发布的相关公告。