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上实发展: 上实发展第九届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

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2024-07-15 20:09:39

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（原标题：上实发展第九届董事会第十一次会议决议公告）

上海实业发展股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2024年7月15日通过通讯方式召开，应到董事七名，实到七名。会议审议并通过了三项议案：

向合营公司上海上实北外滩新地标建设开发有限公司提供650万元人民币财务资助的议案，旨在满足项目开发资金需求。其他股东按股权比例提供同等条件资助，议案已获审计委员会和独立董事专门会议审议通过，关联董事回避表决，将提交股东会审议。
续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构的议案，基于事务所对公司情况的了解和过往公正审计，议案已获审计委员会审议通过，将提交股东会审议。
提请召开2024年第二次临时股东会的议案，具体会议安排由董事会办公室负责，议案获得一致通过。

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