泰坦科技: 2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会会议资料）

上海泰坦科技股份有限公司于2024年7月23日召开2024年第二次临时股东大会，会议地点位于上海市徐汇区石龙路89号，采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票平台开放时间为股东大会当天的9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台开放时间为9:15-15:00。

会议审议了两项议案：一是关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，涉及公司回购注销股份后注册资本由117,969,399股减少至117,454,983股，再经权益分派后增至164,436,977股，注册资本相应变更为16,443.6977万元；二是关于补选公司第四届董事会独立董事的议案，提名骆守俭先生为新任独立董事候选人，任期至第四届董事会任期届满。

骆守俭先生，1965年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于复旦大学管理学院产业经济专业。曾任职于厦门灿坤电器有限公司、连云港经济技术开发区外贸公司、华东理工大学商学院。截至公告披露日，骆守俭先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董监高无关联关系，符合任职资格。

会议还明确了股东参会流程、发言规则、投票方式等，强调了会议纪律和股东权益保护。股东需提前30分钟到场签到并出示相关证件，会议开始后入场的股东无权参与现场投票。股东发言需围绕议题，不超过5分钟，且不得在表决时发言。会议由公司聘请的律师事务所见证并出具法律意见书。