瓦轴B: 第九届董事会第十次会议决议公告（英文）内容摘要

（原标题：第九届董事会第十次会议决议公告（英文））

瓦房店轴承股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

会议召开情况： 1. 通知时间与方式：公司于2024年7月10日通过书面传真方式发出第九届董事会第十次会议的通知。 2. 会议时间、地点和方式：2024年7月15日上午9:30，会议以现场结合通讯方式召开。 3. 应出席董事人数与实际出席人数：应出席董事12人，实际出席12人。 4. 主持人：会议由刘军董事长主持。 5. 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

审议议案： 1. 调整董事会审计委员会成员议案。表决结果：有效票数12票，同意12票，反对0票，弃权0票。调整后的审计委员会成员为：李日宇、刘玉萍、张兴海。 2. 调整董事会薪酬与考核委员会成员议案。表决结果：有效票数12票，同意12票，反对0票，弃权0票。调整后的薪酬与考核委员会成员为：文波、刘军、李日宇。 3. 组织结构调整议案。表决结果：有效票数12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

参考文件： 1. 瓦房店轴承股份有限公司第九届董事会第十次会议决议。

瓦房店轴承股份有限公司董事会 2024年7月15日