天汽模: 关于第五届董事会第三十九次会议决议的公告内容摘要

（原标题：关于第五届董事会第三十九次会议决议的公告）

天津汽车模具股份有限公司第五届董事会第三十九次会议于2024年7月15日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 关于为全资子公司提供担保的议案：
2. 同意为天津天汽模志通车身科技有限公司向上海浦东发展银行天津分行申请的不超过5,000万元人民币综合授信额度提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期届满之日起3年；
3. 同意为天津天汽模志通车身科技有限公司向兴业银行天津分行申请的不超过1,000万元人民币综合授信额度提供连带责任保证担保，保证期间同上；

4. 同意为天津天汽模汽车部件有限公司向兴业银行天津分行申请的不超过1,000万元人民币综合授信额度提供连带责任保证担保，保证期间同上。

5. 关于申请新增银行综合授信额度的议案：

6. 同意公司及下属公司向渤海银行天津分行申请不超过5,000万元人民币的综合授信额度，以满足日常生产经营和业务发展的资金需求。

7. 关于召开2024年第二次临时股东大会的议案：

8. 同意于2024年7月31日14:30在公司105会议室召开2024年第二次临时股东大会。

以上议案均以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过。其中，为全资子公司提供担保的议案需提交股东大会审议，审议通过后方可实施。若债权人未在12个月内与公司签订担保协议，审议通过的担保额度将失效。