蒙娜丽莎: 2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会决议公告）

蒙娜丽莎集团股份有限公司于2024年7月12日召开了2024年第一次临时股东大会，会议由公司董事会召集，董事长萧华先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。出席现场会议和参与网络投票的股东及股东代理人共12人，代表有表决权股份274,079,304股，占公司有表决权股份总数的67.0448%。

会议审议通过了以下议案： 1. 选举萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康、萧礼标、谭淑萍为公司第四届董事会非独立董事，各候选人获得的同意票数均超过出席股东所持表决权股份的99%，其中中小投资者的同意比例也超过了98%。 2. 选举关天鹉、杨望成、饶平根为公司第四届董事会独立董事，各候选人获得的同意票数均超过出席股东所持表决权股份的99%，其中中小投资者的同意比例为99.8675%。 3. 选举黄淑莲、严嘉媚为公司第四届监事会股东代表监事，黄淑莲获得的同意票数占出席股东所持表决权股份的99.9759%，其中中小投资者的同意比例为98.4095%；严嘉媚获得的同意票数占出席股东所持表决权股份的99.9980%，其中中小投资者的同意比例为99.8675%。

北京市康达律师事务所对本次股东大会进行了见证，并确认会议的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。