白云机场: 广州白云国际机场股份有限公司第七届董事会第十三次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：广州白云国际机场股份有限公司第七届董事会第十三次（临时）会议决议公告）

广州白云国际机场股份有限公司第七届董事会第十三次(临时)会议于2024年7月12日以通讯表决方式召开，会议审议并通过了以下议案：

1. 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案，全体董事一致同意，该议案将提交股东大会审议。

2. 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案，关联董事朱前鸿、钟鸣回避表决，其余董事同意。方案要点包括：发行股票种类为A股，面值1元；采用向特定对象发行方式，发行对象为控股股东机场集团，以现金认购；定价基准日为本次会议决议公告日，发行价格为7.70元/股；发行数量不超过207,792,207股，募集资金总额不超过16亿元；限售期为18个月；募集资金用于补充流动资金；上市地点为上海证券交易所；滚存未分配利润由新老股东共享；决议有效期为股东大会审议通过后12个月内。

3. 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案，关联董事回避表决，其余董事同意，议案将提交股东大会审议。

4. 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案，关联董事回避表决，其余董事同意，议案将提交股东大会审议。

5. 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析研究报告的议案，关联董事回避表决，其余董事同意，议案将提交股东大会审议。

6. 关于公司截至2024年3月31日止前次募集资金使用情况报告的议案，全体董事一致同意，议案将提交股东大会审议。

7. 关于公司本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案，关联董事回避表决，其余董事同意，议案将提交股东大会审议。

8. 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案，关联董事回避表决，其余董事同意，议案将提交股东大会审议。

9. 关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体就措施作出承诺的议案，关联董事回避表决，其余董事同意，议案将提交股东大会审议。

10. 关于公司设立募集资金专项存储账户的议案，全体董事一致同意。

11. 关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行股票相关事宜的议案，关联董事回避表决，其余董事同意，议案将提交股东大会审议。

12. 关于择机召开股东大会的议案，全体董事一致同意，会议召开时间、股权登记日等具体事项授权董事长确定。