中信尼雅: 中信尼雅葡萄酒股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：中信尼雅葡萄酒股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

中信尼雅葡萄酒股份有限公司计划于2024年7月30日召开2024年第一次临时股东大会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议定于当日上午10点30分在新疆乌鲁木齐市红山路39号4楼会议室举行。网络投票将通过上海证券交易所系统进行，时间为当天的9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。会议审议事项包括变更公司董事和独立董事的议案，其中董事候选人有王毅、范晓、孟庆文和胡丰，独立董事候选人为黄健。议案已在2024年7月12日的第八届董事会第九次会议审议通过，并于7月13日在指定媒体上公布。会议将对中小投资者的投票单独计票，但无特别决议议案、关联股东回避表决议案或优先股股东参与表决的议案。持有多个股东账户的股东可通过任一账户参与网络投票，但重复投票的将以第一次投票结果为准。累积投票制将用于选举董事、独立董事和监事，具体投票方式见附件2。股权登记日为2024年7月25日，登记时间为7月26日至29日的工作时间。登记地点位于新疆乌鲁木齐市红山路39号公司4楼。会议费用由参会者自理，网络投票异常情况将按当日通知处理。会议联系人为范晓芬，联系电话为（0991）8881238，传真为（0991）8882439。