豫光金铅: 河南豫光金铅股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：河南豫光金铅股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告）

河南豫光金铅股份有限公司第九届董事会第五次会议于2024年7月12日以通讯方式召开，应出席董事9人全部出席。会议审议并通过了以下议案：

1. 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案，决定将决议有效期延长至2024年第四次临时股东大会审议通过之日起12个月。

2. 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案，同样将授权有效期延长至2024年第四次临时股东大会审议通过之日起12个月。

3. 关于为控股股东及其控股子公司提供担保的议案，公司计划为豫光锌业在招商银行的授信业务提供5,000万元担保，以及为豫光集团和豫光锌业在中国民生银行的授信业务分别提供5,000万元和30,000万元担保，总计担保额度为40,000万元。

4. 关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案，定于2024年7月29日召开。

以上议案均需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。其中，第三项议案涉及关联担保，关联董事赵金刚、任文艺、张安邦、孔祥征回避表决，由其余董事审议通过。所有议案均获得出席董事一致同意。