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耐普矿机: 第五届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

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2024-07-12 18:15:33

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（原标题：第五届董事会第十七次会议决议公告）

江西耐普矿机股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2024年7月12日召开，会议审议并通过以下议案：

同意投资建设碳化硅耐磨制品和合金钢锻件项目，并设立全资子公司负责运营，该议案将提交股东大会审议。
批准以自有资金对智利全资子公司Naipu Maquinaria para la Minería SpA增资3000万美元，投资路径国为新加坡全资子公司，此议案同样需提交股东大会审议。
决定不行使“耐普转债”的提前赎回权利，在未来六个月内即使再次触发有条件赎回条款也不行使提前赎回权利，自2025年1月12日后首个交易日重新计算。
定于2024年7月29日召开2024年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

所有议案均获6票一致同意，无反对或弃权票。

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