复洁环保: 第三届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十一次会议决议公告）

上海复洁环保科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2024年7月12日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案，提名黄文俊、曲献伟、孙卫东、李文静、卢宇飞、雷志天为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，待股东大会选举通过。

2. 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案，提名李建勇、罗妍、颜晓斐为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，待股东大会选举通过。

3. 关于聘任公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案，拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构，聘期一年，授权管理层决定审计费用并签署服务协议。

4. 关于设立山东分公司的议案，拟在山东省泰安市设立分公司，分公司名称为上海复洁环保科技股份有限公司山东分公司，不具独立法人资格，负责人陈莉佳，无需提交股东大会审议。

5. 关于变更公司注册资本、调整董事会成员人数并修订《公司章程》的议案，具体内容见公告编号2024-037，需提交股东大会审议。

6. 关于制定《股东所持公司股份及其变动管理制度》的议案，具体内容见公告。

7. 关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案，拟于2024年7月30日召开，审议以上需股东大会决议的事项。