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慧辰股份: 2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

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2024-07-12 17:16:19

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（原标题：2024年第二次临时股东大会会议资料）

北京慧辰资道资讯股份有限公司计划于2024年7月22日14点召开2024年第二次临时股东大会，会议地点位于北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院102号楼6层公司会议室。会议将审议两项议案：一是关于补选柴健先生为独立董事的议案，柴健先生将接替因个人原因辞职的谢钊先生，担任第四届董事会独立董事及薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员；二是关于修订《公司章程》的议案，修订内容主要涉及董事会成员数量的规定，由原来的八名董事调整为5-19名董事。网络投票将在同一天的交易时段内进行。会议还将进行股东发言、提问、选举监票人和计票人、投票表决、宣布结果、宣读决议和法律意见书等议程。此外，会议强调了股东权益保护、会议纪律、股东发言规则、表决方式、费用承担、会议见证律师等事项。

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