（原标题：第八届董事会第二十一次会议决议公告）
九芝堂股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2024年7月12日以通讯方式召开，会议审议通过了以下议案：
关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案，提名李振国、孙光远、吕鸣、薄金锋、孙连彬、王永辉为非独立董事候选人。
关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案，提名张劲松、陈彦晶、张全国为独立董事候选人，其中张劲松已取得独立董事培训证明，陈彦晶、张全国承诺参加最近一期独立董事培训。
关于董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）原则的议案，确定了不同类别董事、监事的薪酬方案，包括年薪制、独立董事津贴标准、外部董事监事差旅补贴等，并明确了相关费用报销政策。
关于召开2024年第一次临时股东大会的议案，决定于2024年7月30日召开公司2024年第一次临时股东大会。
上述第1、2、3项议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
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