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北大荒: 黑龙江北大荒农业股份有限公司第七届董事会第二十四次会议（临时）决议公告内容摘要

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2024-07-12 17:11:40

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（原标题：黑龙江北大荒农业股份有限公司第七届董事会第二十四次会议（临时）决议公告）

黑龙江北大荒农业股份有限公司第七届董事会第二十四次临时会议于2024年7月12日在哈尔滨市召开，会议采用现场结合网络视频方式，应到董事7人全部出席。会议审议并通过了两项议案：

关于更换独立董事及相关专门委员会委员的议案：提名刘雪娇女士为第七届董事会独立董事候选人，待股东大会选举后，她将担任审计委员会主任委员及提名委员会委员，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会换届之日止。
关于召开2024年第一次临时股东大会的议案：决定于2024年7月29日下午14:30在哈尔滨市南岗区汉水路263号公司三楼会议室召开，会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

以上议案均获得7票同意，无反对或弃权票。独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议通过。

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