中国国航: 中信证券股份有限公司关于中国国际航空股份有限公司2022年度非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于中国国际航空股份有限公司2022年度非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见）

中信证券作为中国国际航空股份有限公司(中国国航)2022年度非公开发行A股股票的保荐人，就中国国航非公开发行限售股解禁上市流通事项进行了核查。中国国航于2022年12月7日获得中国证监会核准，非公开发行不超过4,357,444,555股新股。2023年1月，中国国航向22名发行对象非公开发行了1,675,977,653股A股股票，其中中国航空集团有限公司获配614,525,150股，锁定期为18个月。其他发行对象的股份锁定期为6个月，已于2023年7月17日上市流通。中国国航总股本在非公开发行后变更为16,200,792,838股，之后因向特定对象发行H股，总股本增至16,593,720,146股。中航集团承诺其认购的股票自非公开发行结束之日起18个月内不进行转让，该承诺已得到遵守。中国国航不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。本次限售股上市流通数量为614,525,150股，占总股本的3.70%，将于2024年7月17日上市流通。上市流通后，中国国航的无限售条件流通股将变为16,593,720,146股。中信证券认为，中国国航本次限售股份解禁上市流通符合相关规定，信息披露真实、准确、完整，且解除限售的股东未违反承诺。