（原标题：第五届董事会第三次会议决议公告）
西安蓝晓科技新材料股份有限公司第五届董事会第三次会议于2024年7月11日召开，会议审议并通过了三项议案：
审议通过了《关于<2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》，公司编制了2023年度ESG报告，旨在反映公司在履行社会责任方面的信息。
审议通过了《关于不向下修正“蓝晓转02”转股价格的议案》，鉴于公司股票已触发转股价格向下修正条款，但考虑到“蓝晓转02”上市时间短及公司长期发展等因素，决定不向下修正转股价格，并在未来6个月内即使再次触发修正条款也不提出修正方案。
审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，计划于2024年7月30日召开2024年第二次临时股东大会，采用现场投票与网络投票结合的方式。
所有议案均获得9票全票通过，无弃权或反对票。
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