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航天晨光: 航天晨光股份有限公司七届三十二次董事会决议公告内容摘要

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2024-07-11 22:33:54

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（原标题：航天晨光股份有限公司七届三十二次董事会决议公告）

航天晨光股份有限公司第七届三十二次董事会于2024年7月11日召开，会议应到董事7名，实到6名，董事陈甦平因退休未出席。会议审议并通过了以下议案： 1. 修订《董事会专门委员会工作细则》，以完善公司治理结构，依据中国证监会和上交所的相关规定进行。 2. 修订《独立董事工作规则》，旨在保护中小股东权益，同样基于中国证监会和上交所的规定。 3. 修改《限制性股票激励计划管理规则》，以适应下属子公司晨光东螺单独实施股权激励的情况，规范激励股票处理流程。 4. 决定由总经理文树梁担任公司法定代表人，根据公司章程规定，法定代表人可由董事长或总经理担任。

以上议案均获得6票全票通过，无弃权或反对票。

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