中国核电: 中国核电第四届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：中国核电第四届董事会第二十二次会议决议公告）

中国核能电力股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2024年7月11日召开，审议并通过了以下议案：

1. 同意天合中核汇能青海海南州80万千瓦源网荷储项目建议书，项目总投资约342,740.78万元，规划装机容量1000MW，光伏发电装机容量800MW，预计年均发电量155,116.01万kWh。

2. 批准设立中核核能开发（北京）有限公司，详情见上海证券交易所网站公告。

3. 审定浙江三门核电3、4号机组初步设计概算，概算建成价424.99亿元，项目总投资461.75亿元。

4. 决定设立中国核电浙江舟山分公司。

5. 调整董事会各专门委员会委员，详情见上海证券交易所网站公告。

6. 认为公司符合向特定发行对象发行A股股票的条件。

7. 逐项审议通过2024年度向特定对象发行A股股票方案，包括股票种类、面值、发行方式、发行时间、发行对象、认购方式、定价基准日、发行价格、发行数量等，关联董事回避表决。

8. 审议通过2024年度向特定对象发行A股股票预案、方案论证分析报告、募集资金运用可行性分析报告、摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺、未来三年股东分红回报规划、前次募集资金使用情况报告、涉及关联交易事项、授权董事会全权办理发行相关事宜、签署附条件生效的股份认购协议、设立募集资金专用账户、霞浦核电项目委托协议暨关联交易等议案，部分议案关联董事回避表决。

9. 决定召开2024年第二次临时股东大会。