谱尼测试: 谱尼测试第五届董事会第十二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：谱尼测试第五届董事会第十二次会议决议公告）

谱尼测试集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2024年7月11日召开，会议审议并通过了以下议案：

审议通过《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》。鉴于公司已完成回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票，公司总股本由546,082,499股变更为545,758,376股，因此需要对《公司章程》进行修订，并授权办理工商变更登记。该议案将提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。公司全资子公司谱尼测试集团江苏有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请2亿元综合授信额度，公司同意为其提供连带责任担保，担保期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。江苏谱尼将以其厂房作为抵押物，具体抵押情况待协议确定。此次担保无需提交股东大会审议。
审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。公司计划于2024年7月29日召开2024年第三次临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合的方式。

以上议案均获得全体董事一致同意，无反对或弃权票。