（原标题：中成进出口股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告）
中成进出口股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2024年7月11日召开，会议审议并通过了以下议案：
审议通过了《公司控股股东中国成套设备进出口集团有限公司延长股权激励承诺履约时限》的议案，关联董事张朋、韩宏、张晖、王晓菲、罗鸿达回避表决，该议案将提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
同意公司向中信银行申请3亿元人民币综合授信额度，期限一年，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及项下融资等业务；同时向民生银行申请2.5亿元人民币综合授信额度，期限一年，用于流动资金贷款、银行承兑汇票等业务。
审议通过了《公司高级管理人员2023年度业绩考核及2021-2023年任期考核》的议案。
审议通过了《提议召开公司2024年第一次临时股东大会》的议案。
以上议案均获得相应参会董事的一致同意。
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