中农联合: 独立董事制度内容摘要

（原标题：独立董事制度）

山东中农联合生物科技股份有限公司制定了独立董事制度，旨在完善公司法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督，维护中小股东利益，促进公司规范运作。独立董事需保持独立性，不受公司主要股东、实际控制人影响，且至少包含一名会计专业人士。独立董事应具备相关法律、会计或经济工作经验，且需每年自查独立性，董事会也需每年评估独立董事独立性。独立董事的提名需遵循特定程序，由董事会、监事会或符合条件的股东提出，并经股东大会选举决定。独立董事任期三年，连任不得超过两届，且在任期内需勤勉尽责，履行参与决策、监督制衡、专业咨询等职责，维护公司整体利益和中小股东权益。独立董事还拥有特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东大会等，并需对特定事项发表独立意见。公司需为独立董事提供必要的工作条件和信息，保障其知情权，并承担其行使职权所需的费用。独立董事在年报编制和披露过程中需勤勉尽责，关注审计工作安排、业绩预告、会计师事务所资质等，并对年度报告签署书面确认意见。此外，公司应建立健全独立董事与中小股东的沟通机制，独立董事需向年度股东大会提交述职报告，总结其履职情况。公司还应为独立董事提供必要的工作条件，保障其知情权，及时提供会议资料，并保存相关资料至少十年。独立董事在行使职权时，公司相关人员应予以配合，不得阻碍其独立行使职权，且公司应承担独立董事聘请专业机构的费用。独立董事还需关注公司年审期间的会计师事务所改聘情况，发现违法违规行为应及时报告。独立董事对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议时，应陈述理由并发表意见。公司应给予独立董事与其职责相适应的津贴，且独立董事不得从公司及其关联方获取额外利益。独立董事制度的制定和修订需经股东大会审议通过。