和顺科技: 董事会议事规则（2024年7月修订）内容摘要

（原标题：董事会议事规则（2024年7月修订））

杭州和顺科技股份有限公司制定了董事会议事规则，旨在明确董事会的职责权限，规范其议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责，提升董事会的规范运作和科学决策水平。董事会作为公司经营管理的决策机构，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，同时接受监事会监督，尊重职工代表大会的意见或建议。

董事会由7名董事组成，设董事长1人，对股东大会负责。其职权包括召集股东大会、执行股东大会决议、决定公司经营计划和投资方案、制定财务预算和决算方案、利润分配和弥补亏损方案、增加或减少注册资本、发行债券或证券及上市方案、重大收购、回购股票、合并、分立、解散及变更公司形式方案、对外投资、资产买卖、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易、内部管理机构设置、聘任或解聘高级管理人员、制定基本管理制度、修改公司章程、管理信息披露、聘请或更换审计的会计师事务所、审议担保事项、听取总经理工作报告等。

董事会应建立严格的审查和决策程序，重大投资项目需组织专家评审并报股东大会批准。公司交易达到一定标准时，需经董事会审议，包括涉及资产总额、成交金额、交易利润、营业收入和净利润占比等。关联交易达到特定金额时，也需经董事会审议，超过一定额度的关联交易还需提交股东大会审议。

董事会负责召集股东大会，审议股东提案，设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，各委员会对董事会负责，提案需提交董事会审议。董事长负责主持股东大会和董事会会议，召集和主持董事会会议，代表公司签署文件，行使法定代表人职权，督促检查董事会决议的执行情况，签署公司股票、公司债券及其他有价证券，签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件。

董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定条件下召开。会议通知需提前发出，包含会议时间、地点、召开方式、提案等内容。董事原则上应亲自出席，因故不能出席的，可书面委托其他董事代为出席，但需遵守相关委托原则。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，会议记录需详细记录会议情况，与会董事需对会议记录、纪要和决议进行签字确认。董事会决议需由过半数董事投赞成票通过，对于担保事项决议，还需三分之二以上董事同意。董事会会议档案需保存至少十年。