和顺科技: 第三届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十二次会议决议公告）

杭州和顺科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2024年7月10日召开，会议审议并通过了多项议案：

1. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，决定将董事会成员由九名变更为七名，其中独立董事三名，非独立董事四名。该议案还需提交股东大会审议。

2. 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，调整董事会成员数量至七名，包括三名独立董事和四名非独立董事。此议案同样需提交股东大会审议。

3. 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，提名范和强、张静、陈正坚、励斌为第四届董事会非独立董事候选人，需经股东大会审议并采取累积投票制选举产生。

4. 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，提名尤敏卫、许罕飚、鲍丽娜为第四届董事会独立董事候选人，其中尤敏卫为会计专业人士，所有候选人需经深圳证券交易所审核后提交股东大会审议。

5. 审议通过了《关于公司第四届董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事回避表决，该议案需提交股东大会审议。

6. 审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年7月29日下午15:00召开公司2024年第二次临时股东大会。

以上议案均获得出席董事的一致同意，无反对或弃权票。