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城建发展: 城建发展第八届董事会第五十六次会议决议公告内容摘要

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2024-07-09 20:25:35

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（原标题：城建发展第八届董事会第五十六次会议决议公告）

北京城建投资发展股份有限公司第八届董事会第五十六次会议于2024年7月9日召开，应到董事7人，实到6人，独立董事张成思因公务委托独立董事李明代为出席并表决。会议由董事长储昭武主持，审议通过了关于董事会换届选举的议案，控股股东北京城建集团有限责任公司推荐储昭武、邹哲、杨芝萍、许禄德为第九届董事会董事候选人，董事会提名宋建波、周清杰、张成思为独立董事候选人。提名与薪酬委员会审核认为候选人符合任职资格，具备履行职责能力，同意提名并提请股东大会审议。独立董事候选人已通过上海证券交易所审核，无异议，将提交股东大会选举。同时，决定召开2024年第一次临时股东大会，具体通知见公司2024-49号公告。第八届董事会独立董事胡俞越、李明将不再担任独立董事，公司对其贡献表示感谢。

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